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吉林华微电子股份有限公司关于以征集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的布告
2019-05-12 22:30:48

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

吉林华微电子股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2019年5月7日举行第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议,会议审议经过了《吉林华微电子股份有限公司关于以征集资金置换预先已投入征集资金出资项目的自筹资金的计划》。公司已于2019年4月完成了配股发行股票作业,依据《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法》(2013年修订)及《公司征集资金办理办法》的有关规则,结合公司配股发行征集资金的详细状况和运用计划,公司以本次配股发行征集资金置换预先投入募投项目的自筹资金17,234.36万元。详细状况如下:

一、征集资金基本状况

经中国证券监督办理委员会《关于核准吉林华微电子股份有限公司配股的批复》(证监答应[2018]1801号)核准,公司以每股3.90元价格实践配售股份212,947,304股,征集资金总额830,494,485.60元,扣除发行费用19,545,528.82元后,实践征集资金净额为人民币810,948,956.78元。上述征集资金于2019年4月15日悉数到位,现已众华会计师事务所(特别一般合伙)审验,并出具众会字(2019)第3603号《验资陈述》。公司已别离与保荐组织、中国农业银行股份有限公司吉林市大东支行、中国建造银行股份有限公司吉林市高新技术产业开发区支行、兴业银行股份有限公司吉林分行签署了《征集资金三方监管协议》。

吉林华微电子股份有限公司关于以征集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的布告

二、许诺的征集资金出资项目状况

依据公司第六届董事会第二十四次会议和2018年第一次暂时股东大会审议经过的《吉林华微电子股份有限公司关于公司2018年度配股计划的计划》,本次配股拟征集资金扣除发行费用后的净额拟悉数用于新式电力电子器件基地项目(二期)的建造,详细运用状况如下:

单位:万元

本次发行实践征集资金规划不超越募投项目资金需要量。本次发行实践征集资金与募投项目资金需要量的差额部分,公司将以自有资金或其他融资方法补足。本次发行征吉林华微电子股份有限公司关于以征集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的布告集资金到位之前,公司将依据项目进展的实践状况以自有资金先行投入,并在征集资金到位之后依照相关法规规则的程序予以置换。

三、自筹资金预先投入征集资金出资项目状吉林华微电子股份有限公司关于以征集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的布告况

为顺畅推动征集资金出资项目,在此次征集资金到账前,公司以自筹资金预先投入征集资金出资项目,2018年1月23日公司举行第六届董事会第二十四次会议审议本次配股事宜以来,到2019年4月16日,公司以自筹资金预先投入征集资金出资项目的金钱合计人民币17,234.36万元,详细状况如下:

单位:万元

公司拟以17,234.36万元征集资金置换“新式电力电子器件基地项目(二期)”预先投入的资金。

四、本次以征集资金置换预先投入的自筹资金的决策程序

公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议别离审议经过了《吉林华微电子股份有限公司关于以征集资金置换预先已投入征集资金项目的自筹资金的计划》,赞同公司运用征集资金17,234.36万元置换已预先投入募投项目的自筹资金17,234.36万元。独立董事对上述以征集资金置换预先已投入征集资金出资项目的自筹资金事宜宣布了清晰赞赞同见。

五、自筹资金预先投入募投项目专项审阅状况

众华会计师事务所(特别一般合伙)已对华微电子以自筹资金预先投入征集资金出资项目的专项阐明进行了鉴证,并出具了《关于吉林华微电子股份有限公司运用征集资吉林华微电子股份有限公司关于以征集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的布告金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证陈述》【众会字(2019)第3604号】。

六、独立董事定见

公司董事会对《吉林华微电子股份有限公司关于以征集资金置换预先已投入征集资金项目的自筹资金的计划》的审议和表决契合《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法》(2013年修订)、《吉林华微电子股份有限公司征集资金办理办法》等规范性文件和公司内控准则的相关规则,程序合法。公司预先投入的自筹资金金额现已注册会计师审计,以征集资金置换金额与预先投入并用于置换的自筹资金金额共同,且不存在变相改动征集资金投向的状况,未危害上市公司及整体股东的利益。公司本次以征集资金置换预先投入的自筹资金的行为契合公司开展的实践需要,不存在危害广阔中小股东利益的景象。赞同公司运用征集资金17,234.36万置换已预先投入募投项目的自筹资金17,234.36万。

七、监事会定见

该事项契合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司征集资金办理规则》(2013年修订)等法令法规、规范性文件和《吉林华微电子股份有限公司征集资金办理办法》的规则。公司本次以征集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,未违反公司在本次配股发行股票请求文件中所宣布的征集资金出资项目的抉择,不存在变相改动征集资金出资项目和危害股东利益的状况,契合公司生产经营和开展的实践需要。赞同公司运用征集资金17,234.36万置换已预先投入募投项目的自筹资金17,234.36万。

八、保荐组织核对定见

经核对,保荐组织以为:华微电子本次以征集资金置换已预大宝法王神通很厉的先投入募投项目的自筹资金事项距征集资金到账在6个月内,不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的景象,履行了必要的批阅程序,监事会和独立董事均宣布了清晰赞赞同见,并由众华会计师事务所(特别一般合伙)出具了专项鉴证陈述,契合《上海证券证券交易所上市公司征集资金办理办法》(2013年修订)等有关法令、法规及其他规范性文件的规则。保荐组织赞同公司本次运用征集资金置换预先已投入的自筹资金的事宜。

九、备检文件

1、吉林华微电子股份有限公司第七届董事会第十次会议抉择;

2、吉林华微电子股份有限公司第七届监事会第八次会议抉择;

3、吉林华微电子股份有限公司独立董事关于以征集资金置换预先已投入征集资金出资项目的自筹资金的独立定见;

4、众华会计师事务所(特别一般合伙)出具的《关于吉林华微电子股份有限公司运用征集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证陈述》【众会字(2019)第3604号】;

5、《广州证券股份有限公司关于吉林华微电子股份有限公司以征集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的专项核对定见》。

特此布告。

吉林华微电子股份有限公司董事会

2019年5月8日

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