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上海游久游戏股份有限公司2018年年度股东大会决议布告
2019-06-30 22:56:35

   证券代码:600652 证券简称:*ST游久布告编号:临2019-27

  上海游久游戏股份有限公司

  2018年年度股东大会抉择布告

  本公司及董事会全体成员确保布告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在、精确和完好承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决方案:无

  一、会议举行和到会状况

  (一)股东大会举行的时刻:2019年6月25日

  (二)股东大会上海游久游戏股份有限公司2018年年度股东大会决议布告举行的地址:上海光大会展中心有限公司世界大酒店(上海市徐汇区漕宝路66号)

  (三)到会会议的一般股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

  ■

  (四)表决方法是否契合《公司法》及《公司规章》的规则,大会掌管状况等。

  本次股东大会由公司董事会招集,董事长谢鹏先生掌管,会议契合《公司法》、《公司规章》和《公司股东大会议事规则》的相关规则。

  (五)公司董事、上海游久游戏股份有限公司2018年年度股东大会决议布告监事和董事会秘书的到会状况

  1、公司在任董事7人,到会7人;

  2、公司在任监事3人,到会3人;

  3、公司董事会秘书到会会议;高档办理人员列席了本次会议。

  二、方案审议状况

  (一上海游久游戏股份有限公司2018年年度股东大会决议布告)非累积投票方案

  1、方案称号:公司2018年年度陈述

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  2、方案称号:公司2018年度董事会作业陈述

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  3、方案称号:公司2018年度监事会作业陈述

  审四驱兄弟议成果:经过

  表决状况:

  ■

  4、方案称号:公司关于2018年度财政决算的陈述

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  5、方案称号:公司关于2018年度利润分配的预案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  6、方案称号:公司关于续聘大信会计师事务所(特别一般合伙)为2019年度财政和内控审计组织的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  7、方案称号:关于公司及其控股子公司运用搁置自有资金购买理财产品及国债回购的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  8、方案称号:公司关于2018年度计提财物减值预备的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  9、方案称号:公司关于未补偿亏本到达实收股本总额三分之一的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  10、方案称号:关于修订《公司规章》部分条款的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  11、方案称号:关于修订《公司股东大会议事规则》部分条款的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  12、方案称号:关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的方案上海游久游戏股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  13、方案称号:关于修订《公司独立董事准则》部分条款的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  14、方案称号:公司关于调整董事会成员的方案

  14.01、方案称号:董事提名人张亿博

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  14.02、方案称号:董事提名人张勇

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  (二)触及严重事项,5%上海游久游戏股份有限公司2018年年度股东大会决议布告以下股东的表决状况

  ■

  (三)关于方案表决的有关状况阐明:本次股东大会第10项方案以特别抉择的方式取得到会会议的股东及股东代理人所持有用表决权股份总数的2/3以上经过。

  三、律师见证状况

  (一)本次股东大会见证的律师事务所:上海市世通律师事务所

  律师:孙红、陈巧红

  (二)律师见证定论定见

  公司本次股东大会的招集、举行程序契合相关法令、法规、规范性文件和《公司规章》的规则;到会会议人员的资历和会议招集人资历合法有用;表决程序契合相关法令、法规、规范性文件和《公司规章》的规则,表决成果合法有用。

  四、备检文件目录

  (一)经与会董事和记载人签字承认并加盖公章的股东大会抉择;

  (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书。

  上海游久游戏股份有限公司

  2019年6月26日

(责任编辑:DF515)